هيأة المنافذ: إحباط عملية تهرب كمركي وغسل أموال عبر تحويلات مالية غير قانونية
بغداد – أرض العراق الإخبارية
أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم، عن كشف تحويلات مالية مشبوهة نفذتها إحدى شركات استيراد السيارات، بقصد التهرب من الرسوم الكمركية وغسل الأموال.
وذكرت الهيأة في بيان تلقته أرض العراق الإخبارية، أن “فريق التحريات، وبتنسيق مع مكتب مكافحة غسل الأموال، ضبط فواتير تجارية غير قانونية وتم عرضها أمام محكمة تحقيق الكرخ الثانية التي أصدرت مذكرات قبض وتحري”.
وأضافت أن “الهيأة مستمرة في ملاحقة كل محاولات التلاعب المالي، مؤكدة التزامها بمكافحة الفساد وحماية الاقتصاد الوطن
ي”.
إتبعنا
